603300-華鐵科技第二屆董事會第二十三次會議決議公告  

html模版603300:華鐵科技第二屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江華鐵建築安全科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年4月14日

以書面、郵件方式發出會議通知,並於2016年4月25日在公司會議室以現場

方式召開第二屆董事會第二十三次會議。會議由董事長胡丹鋒先生召集並主持,會議應出席董事10名,實際出席董事10名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議合法有效。

經與會董事書面表決,會議審議並通過瞭如下決議:

(一)審議通過《關於2016年年度報告及其摘要的議案》

根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定,公司按《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2號--年度報告的內容與格式(2016年修訂)》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號――財務報告的一般規定》等信息披露規范要求,編制瞭2016年年度報告及摘要。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《浙江華鐵建築安全科技股份有限公司2016年年度報告及其摘要》。

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

(二)審議通過《公司2016年度董事會工作報告》

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

(三)審台灣靜電機批發工廠|靜電機|靜電機推薦|靜電油煙處理機|靜電油煙處理機推薦議通過《公司2016年度總經理工作報告》

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

(四)審議通過《公司2016年度財務決算報告》

公司2016年12月31日的資產負債表及合並資產負債表,2016年度的利潤

表及合並利潤表、現金流量表及合並現金流量表、股東權益變動表及合並股東權益變動表以及財務報表附註業經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計,並且出具瞭標準無保留意見的審計報告。公司2016年實現營業收入47,899.23萬元,同比增長 43.97%;營業利潤 14,521.24萬元,同比增長 102.33%;歸屬於母公司所有者的凈利潤5,426.13萬元,同比下降22.45%。

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

(五)審議通過《關於2016年度利潤分配預案的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《浙江華鐵建築安全科技股份有限公司關於2016年度利潤分配預案的公告》。(公告編號:臨2017-009)

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

(六)X-701/Mini手作鮮食堂|寵物食品|貴賓狗飼料|貴賓狗飼料推薦|紅貴賓飼料|紅貴賓飼料推薦審議通過《關於調整董事會人數並修改公司章程的議案》

為優化公司的治理結構,提高公司董事會運作效率,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規的規定,結合公司實際情況,擬對董事會成員人數進行調整:將公司董事會成員由11名變更為7名,其中獨立董事不少於三分之一,並修改公司章程。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《浙江華鐵建築安全科技股份有限公司關於修改公司章程的公告》。(公告編號:臨2017-010)

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

(七)審議通過《關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的的議案》 鑒於公司第二屆董事會任期即將屆滿,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規的規定,結合公司實際情況, 擬提名胡丹鋒、應大成、張偉麗、莊燕群為公司非獨立董事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起計算。

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

(八)審議通過《關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的的議案》

鑒於公司第二屆董事會任期即將屆滿,根據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規和公司章程的規定,結合公司實際情況,擬提名王芳、?國弟、吳振宇為公司獨立董事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起計算。

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

(九)審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》

根據公司原聘任的財務審計機構立信會計師事務所(特殊普通合夥)開展財務審計工作的實際情況,同時考慮到該所的資信狀況,為保持審計工作的連續性,不斷提高審計工作的效率與質量,經公司審計委員會審議通過,建議公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度的財務審計機構,聘期一年,相關費用提請公司股東大會授權總經理依照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確定。

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

(十)審議通過《關於控股子公司發行資產支持證券並由公司為其提供擔保的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《浙江華鐵建築安全科技股份有限公司關於天津租賃發行資產支持證券的公告》(公告編號:臨2017-011)和《浙江華鐵建築安全科技股份有限公司關於為天津租賃發行資產支持證券提供擔保的公告》(公告編號:臨2017-012)。

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

本議電動床案尚需提交公司股東大會審議通過。

(十一)審議通過《關於公司2017年度申請銀行授信額度的議案》

為保證公司及控股子公司經營活動中融資業務的正常開展,2017年公司及

各控股子公司根據業務發展狀況擬向各傢銀行申請總額不超過等值人民幣20億

元的綜合授信額度,包括非流動資金貸款、流動資金貸款、信用證額度、銀行票據額度等,並根據授信額度,辦理相關資產的抵押、質押等手續(涉及重大資產抵押、質押,仍應根據公司相關制度履行審批程序)。授信額度不等於公司的融資金額,實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準,具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。

同時提請股東大會授權公司及控股子公司董事長或董事長指定的授權代理人在銀行綜合授信額度總額范圍內根據資金需求簽署相關協議及文件。

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

(十二)審議通過《關於公司為控股子公司提供擔保的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《浙江華鐵建築安全科技股份有限公司關於為控股子公司提供擔保的公告》。

(公告編號:臨2017-013)

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

(十三)審議通過《關於 2017年公司及子公司提供、接受關聯擔保的議

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《浙江華鐵建築安全科技股份有限公司關於2017年公司及子公司提供、接受關聯擔保的公告》。(公告編號:臨2017-014)

表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避2票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

(十四)審議通過《關套房設計改裝專家-台中套房設計,台中10坪裝潢,台中房屋拉皮,套房裝修,套房裝潢,套房設計,小套房裝潢,小套房 裝潢案例,套房裝潢設計於公司募集資金 2016年度存放與實際使用情況專

項報告的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《浙江華鐵建築安全科技股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。(公告編號:臨2017-015)

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

(十五)審議通過《關於公司2016年內部控制評價報告的議案》

根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求(以下簡稱企業內部控制規范體系),結合本公司(以下簡稱公司)內部控制制度和評價辦法,在內部控制日常監督和專項監督的基礎上,制定《2016年度內部控制評價報告》。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《浙江華鐵建築安全科技股份有限公司2016年度內部控制評價報告》。

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

(十六)審議通過《關於2017年第一季度報告全文及正文的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《浙江華鐵建築安全科技股份有限公司2017年第一季度報告全文及正文》。 表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

(十七)審議通過《關於召開公司2016年年度股東大會的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《浙江華鐵建築安全科技股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通

知》。(公告編號:臨2016-016)

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票;回避0票。

以上一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三共 12項

議案需報股東大會審議。

特此公告。

浙江華鐵建築安全科技股份有限公司董事會

2017年4月25日

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